Chainalysis
Chainalysis est la principale entreprise d'analyse de chaîne, basée à New York. Vend ses services aux États, plateformes, hedge funds. Symbole de la pression réglementaire sur Bitcoin. Combat permanent avec les outils privacy.
La definition detaillee de ce terme est en cours de redaction.
Termes lies
- Analyse de chaîneL'analyse de chaîne consiste à étudier les transactions Bitcoin pour relier des adresses à des entités. Pratiquée par Chainalysis, Elliptic, OXT, etc. Source de risque pour les utilisateurs. Combat permanent entre privacy tools et analystes.
- KYC (Know Your Customer)Le KYC est l'obligation pour les plateformes d'identifier leurs utilisateurs. Imposée par les régulateurs (LCB-FT). Source majeure de fuite de données et de réutilisation d'adresses. Évitable via DCA non-KYC, P2P (RoboSats, Peach, Hodl Hodl).
- AML (Anti-Money Laundering)AML (Anti-Money Laundering) regroupe les règles de lutte anti-blanchiment imposées aux PSAN. Implique KYC, surveillance des transactions, déclarations TRACFIN. Coût important pour les plateformes.
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Glossaire inspire du dictionnaire de Loic Morel sur Pandul.fr.